拉杆箱内藏百万元、340克黄金被寄出…… 上海警方严厉打击“线下取现”跑分洗钱犯罪
拉杆箱内藏百万元、340克黄金被寄出…… 上海警方严厉打击“线下取现”跑分洗钱犯罪
中新网上海9月16日电 (记者 李姝徵)百万元现金在拉杆箱内被悄然转移；阿婆坚称寄出的黄金是亲戚让其代购，民警提出核实亲戚身份时却又极度抗拒……
9月16日，上海市公安局召开新闻发布会，通报近期上海警方打击治理电信网络诈骗，高效打击上门取现、寄递黄金等“线下”跑分洗钱犯罪，全力阻断涉诈资金向外转移的措施成效和典型案例。
警方表示，今年7月以来，上海警方已抓获“线下取现”车手等犯罪嫌疑人360余名，拦截追回现金和黄金折合人民币超过3000万元。
8月29日11时许，上海松江警方接预警信息，一男子取现后乘坐网约车，有转移涉诈资金嫌疑，即组织警力循线追捕。12时30分许，民警在佘山镇天青路附近将下车等候交接的嫌疑男子马某抓获，当场在其随身携带的拉杆箱内查获100万元现金。
马某交代，当天上午他在上海某公寓的停车场内从被害人处取走100万元被骗资金后，乘坐网约车到事先约定地点准备将资金转移给何某。经进一步侦查，警方将已驾车逃往浦东机场的何某抓获归案。
目前，犯罪嫌疑人马某、何某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪已被松江警方依法刑事拘留。
9月4日16时30分，松江公安分局中山派出所民警接辖区一快递员反映，本区中山东路某小区一老人让其邮寄黄金至外省，疑似受骗。
薛阿婆购买并寄出的黄金被全部追回。上海市公安局供图民警立即与快递员一同前往老人家中，见到了潜在被害人薛阿婆。起初薛阿婆否认被骗，坚称是亲戚让其代购黄金。当民警提出需核实亲戚身份时，其又极度抗拒，不愿提供聊天记录及其亲戚让其代买的凭证，民警确认其被诈骗分子深度洗脑。
开展针对性劝阻后，最终薛阿婆向民警坦言其为获得之前购买的理财课程退费，按照对方要求购买了180克黄金准备快递至指定地点。过程中，民警还了解到薛阿婆先前已在两个网购平台分100克、60克购买了两笔黄金且均已寄出。查询得知，承运100克黄金的快递公司与该快递员所任职的公司为同一家后，民警在快递员的协助下，成功拦阻正在派送的快递。在民警的协调下，另外60克网购黄金在平台申请退款后如数返还。至此，薛阿婆购买并寄出的340克黄金全部追回，其也认识到自己遭遇了骗局，删除了相关软件和联系方式，承诺不再联系。
针对“线下取现、寄金”等电诈跑分洗钱新手法，上海市公安局松江分局依托市、区两级数据模型赋能，构建“实时预警、快速响应、闭环处置”工作机制，不断强化打击防阻力度。今年以来，上海松江警方已拦截现金46笔共计768万元，黄金8笔共计3.5公斤。(完)
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