厦门警方追回百万涉诈资金 提醒“先汇款后给票”洗钱陷阱
厦门警方追回百万涉诈资金 提醒“先汇款后给票”洗钱陷阱
中新网厦门3月19日电 (林永传)如果有人向你提出购买承兑汇票合作，而且汇票未给、钱款先到，你会如何应对？厦门市公安局19日举行新闻通气会，通报了一起涉及“洗钱”诈骗案件，为受害人追回百万资金。
图为厦门市公安局同安分局洪塘派出所民警深入企业开展反诈宣传。厦门市公安局 供图厦门警方通报，去年9月9日，厦门同安区洪塘一家企业接到外省某公司合作邀请。对方公司提出，想要买100万元的承兑汇票，并承诺先行打款。洪塘企业的汇票还没开出，对方公司的钱就先到账了。
面对这笔过于“贴心”的生意，企业负责人想起洪塘派出所的反诈宣传，他犹豫再三后主动联系了洪塘派出所。
接到线索后，厦门市公安局同安分局刑侦大队迅速介入调查。民警发现，外省这家公司账户近期资金快进快出、流水量巨大，且无法联系到相关负责人。但棘手的是，未发现与该企业相关的任何警情。
办案民警第一时间与企业协商，提出暂缓交付汇票，并将已到账的100万元资金暂时封存在公司账户内。这一等就是半年，对方公司付完款后也销声匿迹，始终没有再联系。
半年来，同安警方时刻紧盯警情动态、跟踪分析研判。今年2月，办案民警发现崔先生在外地报警称，自己在香港遭遇冒充公检法诈骗，500多万元积蓄被骗。记录显示，其中100万元涉诈资金就流入了半年前这家外省公司账户，随后转入厦门洪塘的这家企业。
根据该线索，办案民警主动联系外地警方启动跨区域协作调查。经核实，所谓的“合作项目”实则为洗钱工具，对方企图通过购买承兑汇票的方式将诈骗赃款“洗白”。
近日，在两地警方协作下，这笔在洪塘企业账户里封存了半年的100万元涉诈资金，顺利返还给受害人崔先生。
厦门同安这家企业负责人接受采访时坦言，当初接到这笔100万元的“合作款”时，只是觉得“汇票没给、钱先到账”不对劲，没想到背后竟然藏着这么大的洗钱圈套。“如果不是派出所平时反诈宣传做得多，我们可能就稀里糊涂把汇票给出去了。正是因为相信警察的判断，我们才愿意把钱‘冻’在账上，一等就是半年。”
由于这家企业的警觉和警方的坚持，这笔在对公账户里封存了半年的“合作款”，最终未能落入洗钱圈套。
据办案民警剖析，犯罪分子通常先设法获取企业联系方式，以低于市场价格的“好价钱”主动联系并承诺先行打款，很多老板看到价格低、对方又先打款，觉得对自己没有风险，便爽快地将汇票给了对方。不法分子用收进来的承兑汇票通过中介转化为现金，原本带着诈骗“原罪”的黑钱就变成了看似干净的现金。
厦门警方提醒，要警惕“先汇款后给票”的异常交易，对于主动上门、价格明显低于市场价且急于先行汇款的合作方，务必保持高度警惕。如遇可疑交易或账户出现异常资金流动，请第一时间拨打110或联系属地派出所核实，多一分警惕就可能少一分风险。一旦发现账户流入可疑资金，应积极配合警方采取保护性措施，这样不仅能为后续追赃挽损赢得时间，也能避免自己在不知不觉中成为犯罪链条的一环。(完)
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